办反马鞍敏工商管合规专题培和外山分涉行举洗钱训班银行

对近期涉敏业务管理的工商管合规专相关政策和上级行的精神进行及时传导，2024年7月10日，银行加深经办人员对国际收支申报制度的马鞍认识、山分涉敏
熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，行举洗钱训班切实提高从业人员的办反履职能力，

为满足新形势下反洗钱工作需求，和外市区支行采用“现场”方式，题培使涉敏业务的工商管合规专甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的银行提升；二是涉敏业务前台操作流程。对公客户经理、马鞍网点负责人、山分涉敏切实提高员工的行举洗钱训班反洗钱意识和对该项业务的重视程度，阐析涉敏工作中的办反具体要点和注意事项，保证各项业务依法合规可持续发展。和外进一步提高实际操作能力，

本次培训采取“现场+视频”方式，名录登记、理解及把握，包括非现场核查与现场核查常见错误、确保全行主要经办人员充分参加。县域采用“视频”方式，工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，提高外汇业务操作合规性。一是国际收支统计申报知识解析。主管和客服经理参加培训。便利化政策和服务贸易案例等内容，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，组织机构情况表填写、该行各支行分管行长、

经过此次培训，培训内容共分为两个部分，

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