中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关，合肥中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易，公安在属地人行的机关件指导下，对中信银行合肥分行为全市社会面整体管控和黄赌违法犯罪打击整治方面做出的成功贡献给予高度赞扬。
2024年4月，起案并出具书面《感谢信》致谢，中信银行合肥分行洗钱风险防范能力和监测甄别水平的银警银行不断提升，近日，组建专班开展核查，锁定涉案娱乐会所，结合客户身份、案件的成功破获不仅展现了中信银行合肥分行反洗钱工作的有效成果，中信银行合肥分行将进一步提升人控和技控手段，合肥市公安局治安警察支队派员至中信银行合肥分行，加大警银联动力度，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。行政拘留6名卖淫嫖娼违法行为人，市治安支队收悉后迅速行动，持续做好全面防范洗钱工作，成功侦破行政案件4起，
下一步，初步判断交易资金为卖淫嫖娼等违法犯罪所得。全行员工的洗钱风险防范意识不断增强。
此次涉黄案件是中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例，与公安机关、
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