1.个人银行账户开立未备案；

2.个人银行账户开立迟备案；

3.未按规定开展客户身份重新识别；

4.未按规定报送相关资料；

5.未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；

6.漏报投诉数据；

7.大中小企业贷款统计有误。存多中国人民银行合肥中心支行对其处以1.7万元罚款。项违行马对招商银行股份有限公司马鞍山分行以下违法违规行为负责：未按规定开展客户身份重新识别。法行分行

近日，为招万招商银行股份有限公司马鞍山分行存在多项违法行为，鞍山时任招商银行股份有限公司马鞍山分行副行长，被罚从中国人民银行合肥中心支行获悉，存多被给予警告并处罚款人民币32.6万元。项违行马

王强，法行分行