白支马鞍工作举做好反山太行多洗钱措并

对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。完整、行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并合规，好反排查问题商户，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，

白支
要求全员做好客户识别工作，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，规避风险，提高反洗钱风险防控，

三是定期开展商户排查，严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。确保客户信息和交易信息真实、加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，排查商户收单业务，

二是做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，