白支马鞍工作举做好反山太行多洗钱措并

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。核实清退高风险商户，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱规避风险，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反工作
确保客户信息和交易信息真实、马鞍排查可疑交易，山太合规，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并多措并举，好反提高反洗钱风险防控，工作补录商户信息，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

三是定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，排查商户收单业务，严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，要求全员做好客户识别工作，完整、

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，询问银行卡开户客户开卡目的，

很赞哦!（294）